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南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年第三次临

  出席本次集会的股东和股东代办署理人共计15人,代表股份数量464,375,993股,占公司有表决权总股份的40.08%。此中:加入本次集会的中小投资者共计12人,代表股份数量91,988,928股,占公司有表决权总股份的7.94%。出席现场投票的股东及股东代办署理人6人,代表股份数量240,729,508股,占公司有表决权总股份的20.78%。通过收集投票的股东9人,代表股份数量223,646,485股,占公司有表决权总股份的19.31%。

  本次股东大会审议了一项议案,出席集会所有股东代表有表决权的股份数为464,375,993股。

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  “本所状师以为,本次股东大会的招集与召开法式、招集人和出席集会职员的资历、表决法式和表决成果均合适《公司法》、《股东大会法则》、《规范运作指引》、《若干划定》、《收集投票实施细则》和章程等有关划定,集会表决法式和表决成果合法、无效。”

  此中,中小投资者的表决环境为:赞成91,988,928股,占出席集会中小股东所持股份的100%;否决0股;弃权0股。

  本次股东大会的招集与召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规章和《公司章程》的相关划定。

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  进行收集投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;通过深圳证券买卖所投票的具体时间为:2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00时期的肆意时间。

  公司董事、监事、董事会秘书和见证状师出席了本次集会,公司部门高级办理职员及有关职员列席集会。

  表决成果:赞成464,375,993股,占出席集会股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股,弃权0股。该议案得到通过,吴建华先生被选公司第五届董事会独立董事。

  2、国浩状师(广州)事件所出具的《关于南洋天融信科技集团股份无限公司2019年第三次姑且股东大会决议的法令看法书》。

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